金年会,金年会官网,金年会登录,金年会注册,金年会app下载,在线体育投注,电竞投注平台,真人游戏平台,金年会数字站

　　证券代码：836793 证券简称：金晟科技 主办券商：华福证券 辽宁金晟科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 3 月 12 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：岳本贤 6.召开情况合法合规性说明： 本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数21,784,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况 1.公司在任董事 5 人，列席 5 人； 2.公司在任监事 3 人，列席 3 人； 3.公司董事会秘书列席会议； 4.公司副总经理列席会议。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第四届董事会成员的议案》 1.议案内容： 公司第三届董事会成员任期届满，为了保证公司的经营管理活动顺利开展，确保董事会及时对公司重大事项行使决策管理权利；根据《公司法》及《公司章程》的规定，拟提名岳本贤先生、徐晓红女士、衡强先生、陈春华女士、李青阳先生为公司第四届董事会成员的候选人，并报请公司股东大会选举产生。在新一届董事会成员选举产生之前，公司原董事继续履行董事职责，直到选举产生新一届董事会成员之日止。 详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（）上披露的《辽宁金晟科技股份有限公司董事、监事换届公告》，公告编号为2025-003。2.议案表决结果： 普通股同意股数 21,784,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%； 反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本 次股东大会有表决权股份总数的 0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 （二）审议通过《关于选举公司第四届监事会成员的议案》 1.议案内容： 公司第三届监事会成员任期届满，为了保证公司的经营管理活动顺利开展，确保监事会及时对公司重大事项行使监督管理权利；根据《公司法》及《公司章程》的规定，拟提名吕姣女士、胡深先生为公司第四届监事会股东代表成员的候选人，并报请公司股东大会选举产生。在新一届监事会成员选举产生之前，公司原监事继续履行监事职责，直到选举产生新一届监事会成员之日止。 详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（）上 披露的《辽宁金晟科技股份有限公司董事、监事换届公告》，公告编号为2025-003。2.议案表决结果： 普通股同意股数 21,784,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%； 反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本 次股东大会有表决权股份总数的 0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 （三）审议通过《关于拟注销全资子公司的议案》 1.议案内容： 根据公司发展战略，为提高公司运作效率，降低公司管理成本，公司拟注销全资子公司辽宁金晟数通科技有限公司。 详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（）上披露的《辽宁金晟科技股份有限公司关于拟注销全资子公司的公告》，公告编号为 2025-006。 2.议案表决结果： 普通股同意股数 21,784,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%； 反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本 次股东大会有表决权股份总数的 0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 （四）审议通过《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》 1.议案内容： 公司向股东徐晓红租赁三处房产，用于公司办公使用，租赁期 3 年，每年租赁费为 57.50 万元。徐晓红持有公司 35.7143%的股份，任公司董事、副总经理；徐晓红与股东岳本贤为夫妻关系，岳本贤持有公司 53.5714%的股份，任公司法 定代表人、董事长、总经理，此次租赁构成关联关系。 详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（）上披露的《辽宁金晟科技股份有限公司关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》，公告编号为 2025-007。 2.议案表决结果： 普通股同意股数 2,334,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%； 反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本 次股东大会有表决权股份总数的 0%。 3.回避表决情况 关联股东岳本贤、徐晓红回避表决。 （五）审议通过《关于公司拟向银行申请贷款的议案》 1.议案内容： 公司因经营发展需要，拟向银行申请人民币流动资金贷款，具体贷款银行、贷款金额、贷款期限以签订的相应协议为准。 2.议案表决结果： 普通股同意股数 21,784,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%； 反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本 次股东大会有表决权股份总数的 0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 三、备查文件目录 《辽宁金晟科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》 辽宁金晟科技股份有限公司 董事会 2025 年 3 月 12 日