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　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第七次会议于二〇二四年四月二十八日召开，会议决议于二〇二四年五月二十一日以现场会议和网络投票表决相结合的方式召开公司 2023 年度股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下：

　　3．会议召开的合法、合规性：公司第七届董事会第七次会议审议通过了《关于提议召开公司 2023 年度股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

　　（1）现场会议召开时间为：2024 年 5 月 21 日（星期二）下午 14:30

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 21

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 21 日

　　5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，在股权登记日登记在册的公司股东均可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如

　　（1）截至 2024 年 5 月 15 日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公

　　司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司的股东；

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