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　　金浦钛业股份有限公司第八届董事会第四十三次会议于2025年7月18日以通讯方式召开，会议应到董事五人，实到董事五人，由董事长郭彦君女士主持。会议审议并通过了三项议案。

　　第一项议案为关于董事会换届选举非独立董事的议案。鉴于第八届董事会任期届满，经提名委员会审查，提名郭彦君女士、李友松先生、辛毅女士为第九届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起三年。该议案获得全票通过，将提交股东会审议，采取累积投票制表决。

　　第二项议案为关于董事会换届选举独立董事的议案。同样由于第八届董事会任期届满，提名刘小冰先生、叶建梅女士为第九届董事会独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起三年。两位独立董事候选人均已取得深圳证券交易所认可的任职资格证书，其任职资格和独立性需报深圳证券交易所备案审核无异议后，再提交股东会审议。该议案也获得全票通过。

　　第三项议案为关于提请召开2025年第四次临时股东会的议案。公司董事会拟于2025年8月4日下午14:00在南京市水西门大街509号金浦东悦时代广场A栋26楼会议室召开临时股东会。该议案同样获得全票通过。

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